Общественно-политическая интернет газета
FT: Сеть обхода санкций РФ провела через банки $6,9 млрд
Сложная финансовая сеть, связанная с обходом санкций против России, провела через международную банковскую систему более 6,9 млрд долларов. Musavat.com сообщает со ссылкой на расследование Financial Times, что часть операций могла быть связана с закупкой товаров военного назначения и продукции для российских силовых структур.
По данным FT, трансграничная платёжная система A7, связанная с российскими властями, использовала поддельные документы и многочисленные компании-посредники для проведения международных платежей.
Только с конца 2024 года по август 2025 года на счета структур, связанных с A7, в гонконгском Standard Chartered поступил 1,1 млрд долларов. Ещё 273 млн долларов были направлены в DBS Bank, 74 млн — клиентам Citigroup, около 18 млн долларов — через Deutsche Bank.
Как утверждает FT, First Abu Dhabi Bank открыл счета для 17 связанных с A7 структур, через которые было проведено более 1,8 млрд долларов исходящих платежей. Сеть также использовала счета в JPMorgan Chase и DBS.
Одним из элементов схемы, по данным расследования, была база из тысяч корпоративных печатей. Среди них находились как полностью поддельные печати, так и копии печатей реальных компаний, которые не знали об использовании своих реквизитов.
Сотрудникам, как утверждается, поручали заменять таможенные коды санкционных товаров на коды схожей продукции, не подпадающей под ограничения, а также удалять из документов информацию, указывающую на Россию, включая кириллические символы.
FT приводит в качестве примера платёж в феврале 2025 года. Тогда A7 перечислила 3,6 млн юаней, или около 510 тысяч долларов, за закупку 500 приборов ночного видения для российского клиента. В документах, представленных банку, товар был указан как закалённое стекло. По данным издания, сотрудники также обсуждали возможность обозначить продукцию как «обувь», однако в итоге остановились на варианте со стеклом.
Журналисты FT проследили платежи через 100 компаний-посредников, связанных с A7. Внутренние документы, как утверждается, указывают ещё как минимум на 100 подобных структур. Десятки связанных с сетью компаний зарегистрированы в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии.
Более половины отслеженных денежных потоков, по данным расследования, в конечном итоге поступали на счета в китайских банках.
После выявления подозрительных операций в феврале 2025 года Standard Chartered закрыл счета получателей, связанных с A7. После этого сеть, как утверждается, стала активнее проводить платежи через ОАЭ.
First Abu Dhabi Bank сообщил FT, что все счета, связь которых с A7 была установлена, уже закрыты. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank заявили о соблюдении требований по противодействию отмыванию денег.
Ранее США также обвиняли A7 в содействии обходу санкций. В августе 2025 года Министерство финансов США включило систему в санкционный список, назвав её платформой, используемой для трансграничных расчётов и обхода санкций в интересах России. По данным американского ведомства, A7 связана с находящимся под санкциями молдавским олигархом Иланом Шором и российским Промсвязьбанком.
Новое расследование FT показывает, что сеть использовала не только криптовалюты, но и традиционную международную банковскую систему, через которую ей удавалось перемещать миллиарды долларов.
Лента новостей
11 Октябрь 2026
09 Октябрь 2026
КомментарииОставить комментарий